SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,RD: Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como otro integrante de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación XL526, dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos.
La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, declaró el caso complejo y ordenó que el imputado cumpla la medida de coerción mientras avanza la investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, Peña Cabrera enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología. La investigación sostiene que recibía dinero obtenido mediante las estafas y luego lo introducía al sistema financiero a través de transferencias bancarias y otras operaciones para ocultar su origen ilícito.
Las autoridades indican que el imputado registró movimientos económicos incompatibles con su perfil financiero, incluyendo la recepción de remesas y divisas en dólares, además de la adquisición de viviendas, vehículos y otros bienes de alto valor que no ha podido justificar.
Con esta decisión, suman varios los procesados por la Operación XL526, que desmanteló una red con base en Santiago y Puerto Plata, acusada de captar víctimas mediante anuncios en internet y luego extorsionarlas haciéndose pasar por integrantes del Cartel de Sinaloa para exigir pagos bajo amenazas.
Según el expediente, la organización utilizaba herramientas tecnológicas y su dominio del idioma inglés para cometer las estafas, mientras que el dinero obtenido era movilizado mediante remesas, transferencias electrónicas y criptomonedas con el fin de ocultar su procedencia.
El Ministerio Público informó que el caso cuenta con más de 700 elementos de prueba y mantiene abierta la investigación contra los demás integrantes de la estructura criminal.