SANTO DOMINGO: El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, depositó la acusación formal contra 17 personas físicas y una jurídica vinculadas a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Arrecife.
La acusación fue presentada contra Joel Antonio Estévez Batista, Ángel María Polanco, Dolores Maricruz Caridad de Polanco, Samuel Elías Martínez Rosario, Luis Aristides Alcequiez, Ana Victoria Duarte Trinidad, Alanna Familia, Ana María Peña Meléndez, Wilmer Manuel Polanco Caridad, Juan de Jesús Meregildo Polanco, Primitivo Meregildo de Jesús Menegildo Polanco, Darlin Meregildo Salazar, Margarita Meregildo de Gómez, Elizandro Gómez Suero, Leónidas Meregildo Vargas de Gómez, Willfredo Gómez Suero y Ramón Antonio Mejía Meregildo, así como contra la empresa Vidrios y Aluminios VIDAPOL, SRL.
El órgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la apertura a juicio, al considerar que existen pruebas suficientes que vinculan a los imputados con la red criminal.
Los procesados enfrentan cargos por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados; y disposiciones del Código Penal dominicano.
En el caso de la empresa VIDAPOL, SRL, se le atribuyen violaciones a los artículos 3 (numerales 1 y 2) y 8 de la Ley 155-17.
En total, 27 personas han sido acusadas formalmente en este proceso, entre ellas 25 físicas y dos jurídicas. En febrero de este año también fueron sometidos Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (alias Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (alias Pluma o Condorito) y la empresa Pescadería Omar Ortiz, SRL.
La estructura criminal se dedicaba al narcotráfico local e internacional y al lavado de activos, en violación a las leyes 50-88 y 155-17. El 20 de febrero de 2023 se le incautaron 243 paquetes, equivalentes a 250.58 kilos de cocaína clorhidratada, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Además, la red patrocinaba cargamentos de droga destinados a Puerto Rico, donde también fueron decomisados 328 kilos de cocaína.
Las investigaciones establecen que los imputados utilizaron el dinero ilícito para adquirir bienes muebles e inmuebles, simular ventas y colocar altas sumas en el sistema financiero, lo que motivó una segunda fase del caso: Operación Arrecife 2.0.
La acusación incluye más de 700 pruebas documentales, testimoniales, periciales, audiovisuales y materiales, recopiladas por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
Los titulares de la Procuraduría Antilavado y de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, destacaron que esta acusación representa “un duro golpe” para la estructura criminal y un paso decisivo para evitar su recomposición.
El Ministerio Público espera ahora la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.